Вниманию акционеров Акционерного общества «Научно-производственной фирмы «Геофизика»

Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика»

(далее по тексту - АО НПФ «Геофизика»)

450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1


Уважаемый акционер!

  АО НПФ «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская 2/1, 13, (ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

  Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

  Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2022 года.

  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1.

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «24» апреля 2022 года.

  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-30353-D от 9.01.2004 г).

  Повестка дня:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 г.
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  4. Избрание совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

  С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 27 апреля 2022 г. на официальном сайте Общества по адресу: http://www.npf-geofizika.ru в разделе “Акционерам ”, а также по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 с 10.00 до 17.00 ч. или по телефону 8 (347) 293-99-10.

Совет директоров

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров