Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно — производственная фирма «Геофизика»
(далее по тексту — АО НПФ «Геофизика»)

450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2 корп.1

Уважаемый акционер!

АО НПФ «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Комсомольская, 2/1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «24» апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-30353-D 09.01.2004 г.)

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 27 апреля 2023 г. по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1, оф.316 с 10.00 до 17.00 или по телефону 8(347)293-99-10.

Совет директоров

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров