Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика»
(далее по тексту - АО НПФ «Геофизика») 450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1, ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает, что 19 мая 2025 г. в 11.00 часов состоится годовое заседание общего собрания акционеров по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1.

Способ принятия решений на общем собрании акционеров: заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Начало регистрации участников в 10.00 ч.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО НПФ «Геофизика», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «25» апреля 2025 г.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в заседании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077 г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1.

Если акционер намерен участвовать в заседании общего собрания акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в заседании общего собрания акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО НПФ «Геофизика» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по «16» мая 2025 г. включительно.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-30353-D).

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО НПФ «Геофизика», обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО НПФ «Геофизика» - Башкирский филиал АО «Новый регистратор»: +7 (347) 274-04-47; E-mail: ufa@newreg.ru.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров и их уполномоченные представители с 28 апреля 2025 г., с 09.00 ч. до 17.00 ч. (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 или по телефону 8 (347) 293-99-10.

Совет директоров

Информация к годовому общему собранию акционеров